A Polícia Federalista realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda tempo da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro.
As autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de numerário.
Ao todo, 42 mandados de procura e inquietação, expedidos pelo Supremo Tribunal Federalista (STF), estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.
A operação tem porquê objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de restaurar ativos.
Recluso em novembro pela PF, enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho pessoal, no Aeroporto de Guarulhos PF, Daniel Vorcaro teve a prisão relaxada e está em prisão domiciliar.
Resguardo
Em nota, a resguardo do possuinte do Master informou que ele tem colaborado com as autoridades: “Todas as medidas judiciais determinadas no contexto da investigação serão atendidas com totalidade transparência.”
“O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no justificação completo dos fatos e no fecho célere do interrogatório”, complementa a nota.
Entenda
Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a licença de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Médio (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.
Operação da PF sobre caso Master também mira investidor Nelson Tanure
Nelson Tanure voltou ao meio do noticiário nesta quarta-feira (14) em seguida a Polícia Federalista satisfazer mandados de procura e inquietação em endereços ligados ao empresário no contexto da segunda tempo da Operação Compliance Zero. A investigação mira um suposto esquema de licença de créditos fictícios e operações financeiras fraudulentas envolvendo o Banco Master, controlado por Daniel Bueno Vorcaro.
Tanure é um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro brasiliano quando o objecto é a obtenção de empresas em dificuldades financeiras. Ao longo de décadas, construiu sua riqueza apostando em ativos depreciados, assumindo posições estratégicas e conduzindo processos de restruturação que, em alguns casos, resultaram em ganhos expressivos.
Além de Tanure, a operação também teve porquê alvos Daniel Vorcaro, familiares do banqueiro e o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur. A Reag administra fundos que, segundo os investigadores, teriam sido usados dentro da estrutura financeira sob suspeita.
Ao todo, a PF cumpre 42 mandados de procura e inquietação em cinco estados, por mandamento do ministro do Supremo Tribunal Federalista (STF) Dias Toffoli, que também autorizou o bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
De consonância com a Polícia Federalista, os crimes investigados incluem organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A apuração se baseia, em segmento, em informações fornecidas pelo Banco Médio e aponta para o uso de uma complexa cárcere de fundos de investimento para a realização de operações consideradas irregulares. Nesse contexto, os investigadores avaliam que Tanure também teria se beneficiado da mesma estrutura financeira.
PF prende cunhado de Vorcaro, maior doador eleitoral de Tarcísio e Bolsonaro
A Polícia Federalista (PF) prendeu, nesta quarta-feira (14), o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, na segunda tempo da Operação Compliance Zero. Ele foi recluso de forma temporária porque tentava embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos. Zettel foi o maior doador das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022.
A prisão de Zettel ocorreu para impedir que ele saísse do país e deve ter duração de somente um dia, com o objetivo de adotar outras medidas para evitar a fuga.
A PF, nesta quarta, cumpre 42 mandados de procura e inquietação contra alvos ligados ao Banco Master para aprofundar suspeitas de gestão fraudulenta. Vorcaro foi novamente objectivo de procura e inquietação, além de sua mana, seu cunhado e um primo dele. As diligências ocorrem em São Paulo e também em endereços na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federalista (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
Segundo a Polícia Federalista, as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, testificar a recuperação de ativos e aprofundar as investigações. A apuração aponta indícios dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de numerário.
