A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em ação conjunta com o Ministério Público do estado, cumpre na manhã desta quarta-feira (13), oito mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de desviar recursos do Banco Mumbuca, da Prefeitura de Maricá, município localizado na Região Metropolitana do Rio.
Os alvos da “Operação Escambo”, são comerciantes de Maricá (RJ) e pessoas físicas envolvidas diretamente no esquema. Eles são investigados por participarem dos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
Os mandados são cumpridos em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá, na Região Metropolitana do Rio.
As investigações apontam que a ação dos suspeitos resultou em um prejuízo de mais de R$ 64 milhões aos cofres públicos. O grupo desviava uma quantia signficativa e que era gerida pelo banco. Para isso, os investigados criavam contas falsas (muitas vezes sem o conhecimento dos beneficiários).
Posteriormente, os suspeitos entravam em contato com os comerciantes locais e ofereciam 10% do valor recebido para que eles realizassem a conversão da moeda social em reais. Em seguida, os valores seriam transferidos para contas bancárias indicadas pelos criminosos.
Segundo o MP, o esquema é estruturado em três grupos, sendo eles:
- O de prospecção de comerciantes aptos a receberem os valores em moeda social “Mumbuca” para depois ser convertida em reais;
- O de comerciantes que participam da fraude, e que recebiam um percentual do valor recebido nas transações envolvendo a moeda social;
- O de pessoas indicadas pelos investigados para o recebimento dos valores em reais, após os comerciantes realizarem o câmbio de Mumbuca para Real.
O Banco Mumbuca foi instituído no município de Maricá com o objetivo de implementar a distribuição de auxílio financeiro às pessoas em situação de vulnerabilidade e fomento do desenvolvimento econômico no local.
